8月10日上午9:30時，股份公司在科技大樓二樓大會議室召開內(nèi)控體系建設(shè)項目總結(jié)匯報暨整改計劃安排專題會議。會議由公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)蔣華明主持，集團公司董事長、股份公司總經(jīng)理李軍望、西電寶光寶雞有限責(zé)任公司總經(jīng)理岳永學(xué)、寶光股份副總經(jīng)理張軍、袁軍為等出席了會議。寶光股份全體中層干部、西電寶光部分中層干部及項目實施小組成員——深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司的專家參加了會議。
    首先，蔣總監(jiān)就項目開展情況向與會人員進行了簡要的介紹，內(nèi)控體系建設(shè)實施項目在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注與支持下，經(jīng)過項目組全體成員的共同努力及公司各單位的積極配合，歷時4個多月，已順利完成了項目啟動、風(fēng)險評估、內(nèi)控梳理對標(biāo)及整改溝通、內(nèi)控測試與評價四個階段的工作，項目的第五個階段——項目總結(jié)匯報也將在本次會議之后圓滿完成。至此，股份公司內(nèi)控體系建設(shè)項目工作的第一階段：搭建內(nèi)控體系框架，梳理內(nèi)控流程，形成相應(yīng)流程圖、流程描述等建立全套內(nèi)控體系文檔的工作將全部結(jié)束，第二階段項目落實整改固化工作即將拉開帷幕。
    隨后，公司聘請的中介機構(gòu)——深圳迪博公司高級經(jīng)理吳瑋先生向與會人員總結(jié)匯報了內(nèi)控體系建設(shè)項目的進展情況。他以寶光開展內(nèi)控體系建設(shè)要滿足符合監(jiān)管要求、建立風(fēng)險評估管理機制等目標(biāo)為切入點，全面介紹了此次內(nèi)控體系建設(shè)項目的開展實施過程，以及內(nèi)控體系建設(shè)項目所取得的工作成果，其中重點強調(diào)了此次內(nèi)控項目梳理出的管理缺陷及整改過程中應(yīng)注意的事項，并對公司內(nèi)控體系建設(shè)工作后期規(guī)劃進行了安排和講解，他希望寶光能通過此次項目的實施建立有效的內(nèi)控機制。
    接著，蔣總監(jiān)著重強調(diào)了下一階段整改工作的重要性，并現(xiàn)場安排了內(nèi)控缺陷的整改計劃、明確主責(zé)部門、限定整改期限；并反復(fù)強調(diào)各單位一定要把整改工作落到實處，扎實、深入推進公司內(nèi)控體系建設(shè)工作。
    最后，李總做了總結(jié)講話。他強調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)工作是管理提升活動的重中之重，目前公司的內(nèi)控體系建設(shè)已取得了初步成果，提出的管理缺陷及管理建議切中了公司的管理要點。全體干部、職工要以高度的責(zé)任感，正確看待此次內(nèi)控整改工作，找準(zhǔn)定位，認(rèn)真落實整改計劃。他說，公司實施內(nèi)控項目，是為了提升管理工作服務(wù)。我們的管理水平要與國際一流企業(yè)相媲美，必須加強內(nèi)控管理工作。他要求廣大干部要認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)控管理建議報告，并舉一反三；要對提出的缺陷問題進行系統(tǒng)、全面的分析，并制定出切實、有效的整改方案，按期完成落實整改工作。
     另訊，8月13日陜西省證監(jiān)局《內(nèi)控規(guī)范實施工作動態(tài)》（2012年第8期）中對我公司實施的內(nèi)控體系建設(shè)項目所取得的初步效果給予了肯定。