證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2019-12

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2019年4月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年4月26日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《2019年一季度報(bào)告及正文》

公司《2019年一季度報(bào)告及正文》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、 審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)辦理綜合授信的議案》

同意向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度：

（一）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寶雞支行申請(qǐng)辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（二）向中國工商銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（三）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣6000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

（四）向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣5000萬元綜合授信額度，授信期限一年；

公司將在上述授信額度范圍內(nèi)辦理銀行融資業(yè)務(wù)，包括但不限于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù),并簽署相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、 審議通過《公司關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的議案》

公司定于2019年5月28日（星期二）在寶雞市召開公司2018年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知》（2019-13號(hào)）公告。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年4月29日