證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-08

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十一次會議于2018年3月6日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年3月9日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《關(guān)于制定并實施< 董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及考核管理制度>的議案》

擬制定并實施公司《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及考核管理制度》,詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），公司原有關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬及考核管理制度和辦法相應(yīng)廢止。并將該議案提交公司股東大會審議。

該議案獨立董事發(fā)表同意意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、 審議通過《關(guān)于調(diào)整董事、監(jiān)事薪酬（津貼）的議案》

經(jīng)考察其他上市公司董事、監(jiān)事薪酬（津貼）情況，結(jié)合行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、薪酬標準及董事、監(jiān)事人員職責，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司董事、監(jiān)事薪酬（津貼）標準進行調(diào)整。并將該議案提交公司股東大會審議。

審議此議案的子議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

該議案獨立董事發(fā)表同意意見。

子議案1、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準的議案》

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，獨立董事袁大陸、王冬、丁巖林回避表決。

子議案2、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事長、副董事長薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，董事長李軍望、副董事長郭建軍回避表決。

子議案3、審議通過《關(guān)于調(diào)整擔任高管職務(wù)董事津貼標準的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

子議案4、審議通過《關(guān)于調(diào)整其他董事津貼標準的議案》

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，董事朱安珂、王衛(wèi)國回避表決。

子議案5、審議通過《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事津貼標準的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、 審議通過《關(guān)于調(diào)整高級管理人員薪酬的議案》

經(jīng)考察其他上市公司高級管理人員薪酬情況，結(jié)合行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、薪酬標準及高級管理人員職責，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司高級管理人員薪酬標準進行調(diào)整。

該議案獨立董事發(fā)表同意意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、 審議通過《關(guān)于制定<2018 年度高級管理人員績效考核方案>的議案》

該議案獨立董事發(fā)表同意意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

五、 審議通過《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2018年3月26日（星期一）召開公司2018年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（2018-09號）公告。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

上網(wǎng)公告附件:

1、公司《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬及考核管理制度》

2、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十一次會議相關(guān)議案的獨立意見

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年3月10日